Grupo suspeito de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais tem R$ 103 milhões bloqueados em operação
Polícia Civil
A Polícia Civil da Bahia deflagrou uma megaoperação interestadual com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais. Durante as ações, a Justiça bloqueou R$ 103 milhões de ativos financeiros dos investigados.
A ofensiva contou com a colaboração estratégica do CIBERLAB, Coordenação-Geral de Repressão a Crimes Cibernéticos/DIOPI/SENASP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e das Polícias Civis dos estados do Ceará, Pernambuco, Goiás e São Paulo, onde mandados judiciais foram cumpridos simultaneamente.
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Nesta quarta-feira (13), foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão: sete em Eunápolis (BA), um em Crato (CE), um em Goiânia (GO), um em Recife (PE) e um em São Paulo (SP).
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Como funcionava o esquema
As investigações apontaram que a organização operava através de técnicas avançadas de engenharia social:
O esquema iniciava-se com o envio de SMS falsos que alertavam sobre um suposto bloqueio de conta bancária.
As mensagens continham links que direcionavam as vítimas a páginas fraudulentas.
