Polícias do interior de SP e MT investigam esquema milionário de fraude fiscal e estelionato
8º Baep/Reprodução
A investigação a respeito de um esquema milionário de fraude fiscal e estelionato envolvendo o funcionário de uma empresa de Álvares Machado (SP) aponta que mais de R$ 21 milhões foram desviados.

Detalhes do caso foram repassados nesta terça-feira (28) pelo delegado Hércules Batista Gonçalves, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (Gaeco-MT), ao g1 e à TV TEM.
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Conforme a apuração, o suspeito trabalha em uma empresa de algodão no município paulista, que atua como filial de uma organização sediada em Mato Grosso, onde vivem as vítimas do golpe.
Na última quinta-feira (24), uma ação conjunta entre policiais de Presidente Prudente (SP) e de Mato Grosso cumpriu mandados no endereço do investigado. No local, foram apreendidos documentos sobre o controle logístico do algodão e cessões de crédito usadas no esquema.
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A cessão de crédito é a transferência do direito de receber um pagamento futuro. No caso citado pelo delegado, um produtor rural que vendeu algodão a prazo pode usar esse valor que ainda tem a receber para quitar dívidas da própria atividade, transferindo a um terceiro o direito de receber esse dinheiro quando o comprador efetuar o pagamento.
Além disso, a cessão de crédito deve ser assinada pelo produtor responsável, conforme o delegado do Gaeco de Mato Grosso.
“Contudo, a investigação demonstrou que funcionários desse produtor rural de Mato Grosso possuíam acesso ao certificado digital do proprietário e passaram a realizar diversas cessões de crédito junto a comerciantes, sem o conhecimento [do responsável], gerando um prejuízo já identificado na investigação de mais de R$ 21 milhões”, reforçou o delegado Hércules Batista.