A Operação Exchange, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (03/07) em São Paulo para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas, encontrou um saco de dinheiro na casa de um dos alvos.
Segundo a PF, são mais de 50 policias federais que cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo.
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, suspeita de ser a intermediária para a coleta de grandes quantias de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC), foi presa no âmbito da operação. Ela também foi uma das pessoas sancionadas pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos na quarta-feira (1º/7).
Além dela, o outro sancionado pelo governo norte-americano, Victor Henrique de Oliveira Shimada, é alvo da PF e permanece foragido até o momento da publicação desta reportagem.
Como organização agia
De acordo com a PF, os investigados utilizavam um sistema estruturado para movimentar recursos por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de dinheiro, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
