Todo o material apreendido passará por perícia para subsidiar o avanço das investigações e a responsabilização dos envolvidos.
Relembre o caso O grupo utilizava empresas de fachada para simular a compra e venda de grãos com o intuito de gerar créditos fictícios de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Segundo a Polícia Civil, em apenas seis meses, uma das empresas envolvidas declarou movimentações superiores a R$ 464 milhões, mas recolheu apenas R$ 39 mil em tributos, gerando um prejuízo estimado de R$ 55,9 milhões aos cofres do Tocantins.
O esquema operava com estruturas físicas mínimas para dar uma aparência de legalidade. Durante as diligências, a polícia descobriu que as sedes das empresas funcionavam em salas minúsculas, muitas vezes com apenas uma mesa e um notebook, sem qualquer capacidade logística para o armazenamento ou transporte de grãos.

Ex-funcionárias relataram em depoimento que eram contratadas apenas para manter os locais abertos e instalar softwares de acesso remoto. Para evitar a identificação dos verdadeiros articuladores, a organização utilizava pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica como "laranjas".