Fonte original: G1 DF
Dono do Banco Master lucrou mais de R$ 440 milhões em operações suspeitas com fundos da Reag
Duas operações que envolvem pagamento ou recebimento de valor foram identificadas entre o escritório particular de advocacia do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) e um fundo da Reag Investimentos — suspeita de atuar junto ao Banco Master para estruturar fundos usados em operações “atípicas”.
Os repasses somam quase R$ 43 milhões: um de R$ 32.541.248 e outro de R$ 10.394.973, ambos realizados em novembro de 2023 — mais de dois anos antes da operação Compliance Zero e da liquidação do Master e da Reag.
➡️Ao longo dos meses seguintes, o Banco de Brasília (BRB) injetou R$ 16,7 bilhões no Master e tentou comprar o banco. A transação foi barrada pelo Banco Central, e o BRB ainda tenta reaver o dinheiro.
As operações constam no Relatório de Inteligência Financeira (RIF) feito pelo Coaf. A negociação foi revelada nesta quarta-feira (18) pelo blog da Malu Gaspar no Globo; o g1 também teve acesso à documentação.
➡️ O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) é uma unidade de inteligência financeira do governo federal que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro (crime que consiste na prática de disfarçar dinheiro de origem ilícita).
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As transações aconteceram entre o escritório particular de Ibaneis e o Laguz I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados, que e…
