Fonte original: G1 Política
PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e parentes dele
A Polícia Federal (PF) apreendeu, durante a segunda fase da operação Compliance Zero, deflagrada quarta-feira (14), bens como carros, relógios de luxo e outros itens de valor em endereços ligados a envolvidos em suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master.
Além da apreensão de bens durante o cumprimento dos bandados, a PF também promove o sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos R$ 97.300 em espécie.
Policiais federais cumprem 42 mandados, que incluem buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do banco, e parentes dele em São Paulo, incluindo o pai, a irmã e o cunhado dele.
O empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos, também estão entre os alvos.
Os mandados têm alvos em São Paulo, incluindo endereços na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país, e os estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
A investigação detectou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes.
Veja imagens da operação:
PF apreendeu R$ 97.300 em espécie em endereços dos alvos
Divulgação/PF
Itens apreendidos durante 2ª fase da operação Compliance Zero
Divulgação/PF
Carros apreendidos em 2ª fase da operação Compliance Zero
Divulgação/PF
PF faz buscas em endereços de Danie…
