Operação mira esquema que lavou mais de R$ 100 milhões do tráfico
Uma loja de capinhas de celular que tinha declarado um capital social de R$ 50 mil movimentou quase R$ 50 milhões em 2 anos — dinheiro, segundo as investigações, vindo majoritariamente das atividades criminosas do Terceiro Comando Puro (TCP).
Bárbara Luzia Souza de Carvalho, dona da Babe Shopee Cell, registrada em São Paulo, foi presa nesta quarta-feira (15) na Operação Hawala, deflagrada pela Polícia Civil do RJ e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).
Outras 9 pessoas foram presas, entre elas os irmãos libaneses Reda, Yasser e Kassem Zayoun, apontados como responsáveis pela expansão interestadual e internacional da estrutura financeira do grupo.
Bárbara Luzia Souza de Carvalho foi presa na Operação Hawala
Reprodução
De acordo com a força-tarefa, o esquema de lavagem de dinheiro do qual Bárbara Luzia e os Zayouns faziam parte movimentou R$ 100 milhões em 3 anos.
O esquema não distinguia facções e também ocultava recursos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC). O grupo usava empresas de fachada que vendiam até produtos falsificados e eletrônicos roubados.
