Operação contra fraude de R$ 3,8 bilhões em ICMS mira grupos econômicos com advogados em SP e PR
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA-SP) realizou nesta quarta-feira (15) uma operação contra a venda de créditos falsos de ICMS. Em Campinas (SP), os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em um condomínio de luxo e escritórios de advocacia.
Ninguém foi preso, e uma pessoa que era investigada na metrópole foi localizada em Botucatu (SP), onde teve o celular apreendido. Segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, na cidade também foram recolhidos documentos e outros eletrônicos.
A ação é da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado em conjunto como Ministério Público e a Procuradoria Geral do Estado, com apoio das Polícias Civil e Militar. Também foram cumpridos mandados em outras cidades de São Paulo e no Paraná.
A suspeita é de que o esquema tenha causado um prejuízo de R$ 3,8 bilhões aos cofres públicos. O caso é tratado como possível atuação de organização criminosa voltada à fraude fiscal e corrupção (entenda os detalhes abaixo).
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Entre os núcleos investigados está um grupo econômico ligado ao advogado Nelson Wilians, cujo escritório é alvo de buscas. Anne Wilians, esposa de Nelson, advogada e sócia dele, também está entre os alvos. Em Londrina (PR), a advogada Mayra de Paula, que segundo a investigação é “sócia” de Wilians nas fraudes, também é investigada.
O g1 entrou em contato com Nelson Wilians e seu escritório e aguarda resposta. Também procuramos contato com a defesa de Mayra de Paula.
A ação, chamada de Operação Distrato, não tem alvos com mandados de prisão, mas cumpre 38 mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, nas cidades de São Paulo, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, Londrina (PR) e Cambé (PR).