A mulher suspeita de ser “intermediária para a coleta de grandes quantias em dinheiro” para o Primeiro Comando da Capital (PCC). Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, foi presa na manhã desta sexta-feira (3/7),em São Paulo, em uma operação da Polícia Federal (PF). Ela é uma das pessoas sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nessa quarta-feira (1º/7).
Além dela, Victor Henrique de Oliveira Shimada, também sancionado pelo governo norte-americano é alvo da mesma operação da PF. Ele está foragido até o momento desta publicação.
A Operação Exchange desta sexta busca desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Mais de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. As ordens foram expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo.
De acordo com a PF, os investigados utilizavam um sistema estruturado para movimentar recursos por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de dinheiro, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda.
Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda.
Wave Construções Inteligentes Ltda. e Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda. (Portugal)
Sem citar nominalmente o Corinthians, o governo norte-americano relembra que Victor Shimada, dono da Victory Trading, foi preso em janeiro de 2025 pela Polícia Federal (PF) por “lavar dinheiro ilícito de um clube de futebol brasileiro em um esquema fraudulento de patrocínio”.
“Victory foi usada para lavar dinheiro roubado de um clube de futebol brasileiro em um esquema de fraude publicitária”, diz comunicado pelo governo norte-americano.
Segundo inquérito conduzido pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), a empresa fez um repasse de R$ 200 mil à UJ Football Talent Intermediação”. O dinheiro teria tido como destino a Neoway Soluções, supostamente registrada em nome de laranja.
