Os brasileiros Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefane Nunes de Oliveira, sancionados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), foram indiciados pela Justiça da Flórida, em dezembro do ano passado. Segundo a acusação, os dois atuavam como facilitadores de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.
De acordo com o documento, os recursos seriam provenientes do traficante mexicano Manuel Garcua-Urrea, conhecido como “Manny” ou simplesmente “M”. Victor Shimada e Stella Stefane, apelidados de “Japa” e “Lara Croft”. teriam atuado ao lado de outros brasileiros que vivem nos Estados Unidos: Gabriel Cezar Menezes, o “Gabi Gol”. Ygor Fokin Saviolli, conhecido como “Boa Sorte”. além de João Andrade e Leandro de Ávila.
Os quatro foram presos na Flórida em janeiro. Segundo as investigações, o grupo distribuía dinheiro de origem ilícita em contas de diferentes bancos nos Estados Unidos para ocultar a origem dos recursos e, posteriormente, repassá-los a integrantes da organização criminosa.
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Também são apontados como integrantes do esquema Lucca Perez Costa, Leonardo Meira Gomes, Omar Aliperti de Mello Correa e Tadeu Sebastiane Rabelo Alves Barbosa.
Segundo a acusação apresentada pela Justiça dos Estados Unidos, a organização teria atuado entre dezembro de 2022 e janeiro de 2025, período em que teria lavado ao menos US$ 30 milhões no condado de Miami e em outras regiões do sul da Flórida. As investigações indicam que o esquema também se estendia para cidades como Rochester (Nova York), Chicago (Illinois), Cleveland (Ohio), Atlanta (Geórgia), Minneapolis (Minnesota), Los Angeles (Califórnia), Denver (Colorado), Seattle (Washington), Houston (Texas) e Kansas City (Kansas).
Os investigados respondem à acusação de conspiração para lavagem de dinheiro, com base na Seção 1956 do Título 18 do Código dos Estados Unidos.
