Empresas vinculadas ao diretor de uma igreja evangélica no DF foram criadas para “distribuir faturamento” entre os diversos CNPJs pertencentes ao grupo do religioso, “evidenciando provável evasão fiscal” – prática conhecida como sonegação de impostos. As informações constam em um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Uma das empresas é a Isabela V R O Ltda. – cuja natureza é “outras atividades de ensino não especificadas anteriormente”. Com endereço registrado em um coworking localizado na Asa Sul, no Distrito Federal, o CNPJ recebeu R$ 18 milhões de uma holding investigada por atuar como núcleo de uma megaestrutura de lavagem de dinheiro – a Arpar Administração, Participação e Empreendimento S.A.
A Arpar, conforme as investigações, teria movimentado milhões por meio de dezenas de empresas de fachada, processando recursos provenientes da Farra do INSS, além de valores supostamente ligados ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, apostas clandestinas e pagamento de propinas.