PF deflagra mais uma fase da operação Compliance Zero
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero para apurar a participação de agente público em esquema de irregularidades envolvendo instituições financeiras.
A Compliance Zero investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça ligado ao Banco Master. Relembre as fases anteriores da operação.
Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia. Também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaporte e monitoração eletrônica.
Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Esta reportagem está em atualização