Grupos designados terroristas foram incluídos na lista do Tesouro americano, que aplica sanções econômicas e comerciais, e seus bens nos EUA foram bloqueados
AFP via Getty Images/BBC
A designação pelos Estados Unidos do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas entrou em vigor oficialmente nesta sexta-feira (05/06).
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A decisão confere às facções brasileiras o mesmo status jurídico de grupos que são alvo, há mais de um ano, de duras intervenções de Washington na América Latina, como os cartéis de Sinaloa e Jalisco Nova Geração, no México, o Trem de Arágua, na Venezuela, e o Clã do Golfo, na Colômbia.
Segundo especialistas consultados pela BBC News Brasil, com exceção do caso venezuelano, a designação como terrorista não levou, pelo menos até o momento, ao enfraquecimento dessas organizações ou a uma diminuição da criminalidade.
PCC e CV são classificados como terroristas pelos EUA a partir desta sexta (5)
Mas a classificação significou, em alguns casos, penas mais duras para criminosos capturados e extraditados para os Estados Unidos e, principalmente, sanções econômicas específicas e um monitoramento muito mais rigoroso das transações financeiras dos grupos nos EUA e com empresas que possuem laços em território americano.
No México, onde seis facções criminosas receberam a designação em fevereiro de 2025, a pressão diplomática sobre o governo da presidente Claudia Sheinbaum vem se intensificando nos últimos meses, com o indiciamento de dez oficiais do governo do Estado de Sinaloa, incluindo o próprio governador, Rubén Rocha Moya, por supostos vínculos com o poderoso Cartel de Sinaloa.
O governo Sheinbaum denunciou ainda uma suposta operação não autorizada da CIA, o serviço de inteligência americano, em solo mexicano. Segundo o governo, dois oficiais que estariam investigando laboratórios de drogas no norte do país foram identificados após morrerem em um acidente de carro.
Já na Venezuela, a pressão sobre o crime organizado chegou ao seu auge na invasão armada com a captura do então presidente, Nicolás Maduro, em janeiro deste ano.
Ainda que a designação de organizações como terroristas não seja um requisito legal para a autorização de operações da inteligência americana no exterior, especialistas afirmam que as recentes ações dos EUA no México e na Venezuela fazem parte da campanha do governo de Donald Trump contra o narcoterrorismo.
"A designação muda definitivamente o tom [dos EUA] em relação a esses grupos e como qualificam a ameaça que eles representam", diz Cecilia Farfán-Méndez, chefe do Observatório Norte-Americano da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional (GI-TOC).
Ainda segundo Farfán-Méndez, a ação americana não provocou grandes mudanças no comportamento das organizações criminosas atingidas, mas teve um impacto significativo nos negócios do setor privado dos países envolvidos.
Sanções e monitoramento financeiro
No primeiro dia de seu segundo mandato, em 2025, Trump assinou uma ordem executiva solicitando ao Departamento de Estado que designasse os principais cartéis e outras organizações criminosas latino-americanas como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs, na sigla em inglês).
A classificação foi confirmada cerca de um mês depois pelo secretário de Estado, Marco Rubio. Na lista das organizações atingidas estavam os cartéis de Sinaloa, de Jalisco Nova Geração (CJNG), do Nordeste, do Golfo, Unidos e Nova Família Michoacana, do México, e o Trem de Arágua, da Venezuela.
Posteriormente, também foram designados como terroristas o Clã do Golfo, da Colômbia; o Cartel dos Sóis, da Venezuela; e os grupos Los Choneros e Los Lobos, do Equador. Os grupos Bairro 18 e Mara Salvatrucha (MS-13), que têm braços em vários países da América Central e nos EUA, também foram atingidos.
Com as designações, todas essas organizações foram incluídas na lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) do Departamento do Tesouro americano, que administra e aplica sanções econômicas e comerciais, e seus bens nos EUA foram bloqueados.
Isso também significa que qualquer empresa ou indivíduo que forneça apoio material para membros ou instituições ligadas a essas organizações pode enfrentar penalidades nos EUA. Isso inclui envio de dinheiro, prestação de serviço, consultoria, fornecimento de transporte ou qualquer outra ajuda econômica direta ou indireta.
Pistoleiros do Cartel de Sinaloa entraram em confronto com forças de segurança durante tentativa de fuga em massa da Prisão de Aguaruto, no México
Anadolu via Getty Images/BBC
Até o momento, os cartéis mexicanos foram os que mais estiveram na mira das sanções americanas.
No sistema da Ofac, a BBC News Brasil identificou que pelo menos 40 indivíduos ligados às organizações enquadradas como terroristas no México foram listados pessoalmente desde a designação no ano passado. Desses, 23 pertencem ao Cartel de Sinaloa.
Mais de 50 empresas ligadas ao cartel ou a esses indivíduos foram sancionadas, assim como 31 negócios indicados como tendo conexão com o CJNG e seus membros.
Pelo menos 14 indivíduos e 4 empresas que teriam algum tipo de conexão direta com o Trem de Arágua, da Venezuela, também entraram na lista de sanções ligadas ao terrorismo desde fevereiro de 2025.
O economista Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil e sócio da consultoria BMJ, explica que, além do efeito pessoal para os indivíduos e firmas sancionados, a inclusão das organizações nas listas da Ofac significou um aumento significativo nos custos de operação das empresas que atuam nos países atingidos e têm também presença nos EUA.
Muitas dessas facções estão bastante infiltradas nas sociedades locais e possuem braços em diferentes setores da economia, diz o especialista. Como a definição adotada pela lei americana de apoio material é bastante ampla, empresas que fazem negócios nos países atingidos podem acabar penalizadas por algum tipo de ligação com as facções, mesmo sem intenção.
"Um banco nos EUA que tenha contas de pessoas envolvidas com uma das organizações ou um investidor americano que investe numa empresa que tem como fornecedor alguém ligado a um desses grupos pode ser sancionado criminalmente e civilmente nos Estados Unidos se não demonstrar que fez uma diligência devida", exemplifica Barral.
Tudo isso, aponta o especialista, tem aumentado significativamente os gastos das empresas com exigências de compliance e diligências prévias para evitar problemas ao investir e atuar em países como México e Colômbia.
Departamento do Tesouro americano tem aumentado pressão sobre bancos para fiscalização de clientes
Bloomberg via Getty Images/BBC
Niko Passas, professor de Criminologia e Justiça Criminal da Universidade Northeastern, nos Estados Unidos, afirma ainda que entidades processadas por apoio material a uma organização classificada como terrorista pelos Estados Unidos têm sofrido, além do impacto econômico, implicações em relação à sua reputação.
"Na prática, de acordo com a lei, não ter a intenção de apoiar uma organização terrorista não é necessariamente suficiente [para provar a inocência]. Portanto, mesmo sem intenção, alguém pode acabar envolvido", diz o especialista, que colaborou para a implementação das convenções das Nações Unidas contra a corrupção e crime organizado transnacional.
Ainda não existem pesquisas amplas sobre o impacto real disso tudo nas economias locais, mas um relatório da empresa de pesquisa de mercado Mordor Intelligence, citado pela consultoria Control Risks, apontou que, um ano após a designação de seis organizações criminosas mexicanas como terroristas, houve um aumento significativo nos custos das empresas no México.
O levantamento aponta um acréscimo de 8% a 12% nas despesas logísticas e uma elevação de 30% nos preços dos seguros para caminhões de transporte de mercadorias nas regiões afetadas.
Firmas de advocacia e consultorias especializadas também reportaram um aumento significativo do escrutínio no setor agroindustrial nos Estados mexicanos de Jalisco e Michoacán, onde membros dos cartéis se infiltraram nas cadeias de suprimentos nas últimas décadas.
Além disso, o Tesouro americano emitiu ordens exigindo que todos os bancos que operam em cidades que fazem fronteira com o México nos Estados da Califórnia e do Texas peçam identificação dos clientes que fazem transações em dinheiro acima de US$ 200 e reportem as movimentações ao órgão.
Em junho de 2025, três bancos mexicanos foram sancionados sob acusação de lavar dinheiro do narcotráfico. Dois deles foram bloqueados pela Visa e pela Mastercard de acessarem suas redes de pagamento, o que tornou os cartões de débito e crédito dos bancos praticamente inúteis, já que as duas empresas americanas dominam o setor de pagamentos em quase todo o mundo.
Outro caso que marcou a discussão no último ano envolveu uma escola particular na Flórida, que teve que pagar uma multa de mais de US$ 1,7 milhão por receber o pagamento de mensalidade e outras taxas de dois alunos cujos pais têm ligação com um cartel mexicano, segundo o Tesouro americano.
De acordo com o órgão, as violações do internato IMG Academy não foram voluntárias, mas destacam a importância de instituições de diversos setores "implementarem controles eficazes e baseados em risco para evitar violações de sanções".
Todo esse cenário, aponta Barral, pode estar afastando potenciais investidores dos países onde as organizações estão estabelecidas.
"Os bancos aumentam as exigências para abertura de contas e dificultam operações com o exterior, o acesso a crédito fica mais difícil", detalha.

"E, claro, o investidor estrangeiro vai olhar com lupa qual o investimento que ele está fazendo e se vale a pena."
Até o momento, não foram registrados sinais claros de diminuição do investimento estrangeiro causado pela ação americana de designação de organizações terroristas.
Mas, segundo Barral, o cenário tem potencial de ser especialmente prejudicial para o México, que é extremamente dependente dos Estados Unidos e, em 2025, destinou aproximadamente 80% de suas exportações ao país.
Penas mais severas e relações abaladas no México
Na esfera criminal, a designação como organização terrorista leva a penalidades mais severas para aqueles condenados nos Estados Unidos, explica Niko Passas.
"Não são apenas muito severas em termos financeiros, mas também incluem penas de prisão que podem chegar a 20 anos", diz o advogado e criminologista.
Em fevereiro deste ano, um dos líderes do Cartel de Sinaloa, René Arzate-García (também conhecido como La Rana) foi acusado pelos crimes de narcoterrorismo, condução de uma organização criminosa, apoio material a uma organização terrorista estrangeira, conspiração internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanil e maconha, e lavagem de dinheiro na Califórnia.
O governo americano também ofereceu uma recompensa de até US$ 10 milhões por informações sobre o paradeiro de La Rana e seu irmão, Alfonso Arzate-García (Aquiles). A agência de combate às drogas do governo americano (DEA, na sigla em inglês) afirma que os dois controlam a área de Tijuana para o Cartel de Sinaloa há 15 anos.
Desde que os cartéis mexicanos e seus membros foram classificados como terroristas, os governos de Donald Trump e Claudia Sheinbaum têm realizado uma série de negociações a portas fechadas.
Governo americano também ofereceu uma recompensa por informações sobre o paradeiro de irmãos que lideram o Cartel de Sinaloa
DEA via BBC
Os dois países chegaram a falar em aumento da cooperação e criação de estratégias conjuntas para combater as cartéis. As transferências de criminosos capturados no México para os EUA também foram intensificadas, com quase cem prisioneiros enviados para solo americano entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026.
Sheinbaum também foi apontada como uma das lideranças mundiais que melhor conseguiu negociar tréguas com a Casa Branca diante das acusações de Trump sobre a criminalidade na fronteira e da imposição de tarifas comerciais.
Mas eventos recentes envolvendo lideranças locais e declarações do Palácio Nacional colocam dúvidas sobre o que acontece nos bastidores.
Em janeiro, após a operação militar que capturou Nicolás Maduro na Venezuela, Trump deu a entender que outros países latino-americanos, como Colômbia, Cuba e México, poderiam ser os próximos alvos de seu governo.
Em resposta, Sheinbaum afirmou durante uma coletiva de imprensa que a soberania mexicana seria defendida. "Poucos mexicanos concordam com uma intervenção", disse.