Fonte original: G1 Política
Dados da Receita Federal apontam que Daniel Vorcaro e o Banco Master enviaram R$ 12,2 bilhões para fundos de investimento em que tinham algum tipo de participação. As aplicações aconteceram entre 2017 e 2025.
Desse total, 44% foram apenas para fundos ligados à Reag.
No mesmo período, o Master sacou R$ 6,8 bilhões, enquanto Vorcaro sacou R$ 581 milhões de todas as aplicações que fez. Ao todo, os investimentos foram feitos em 184 contas de 67 fundos de investimento diferentes.
Os dados foram enviados pela Receita Federal à CPMI que investigou os desvios em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS e que foi encerrada no dia 27 de março.
Eles fazem parte da e-financeira, um conjunto de dados que traz informações a respeito de contas bancárias, de investimento, consórcio e etc.
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Os fundos ligados a Trustee aparecem como os que mais receberam recursos, R$ 6,3 bilhões (52%) de tudo que foi investido. Em seguida, aparecem os fundos da Reag, que receberam R$ 5,3 bilhões (44%) deles.
A Reag também foi alvo da Operação Compliance Zero, a mesma que investiga o Master e que levou Vorcaro à prisão em 4 de março.
A suspeita dos investigadores é que a gestora atuou na estruturação e administração de fundos suspeitos de movimentar recursos de forma atípica, inflar resultados e ocultar riscos, com indícios de fraude e lavagem de dinheiro.
A empresa do setor financeiro também foi alvo da operação Carbono Oculto, que investiga a máfia dos combustíveis …
