Fonte original: G1 DF

Dono do Banco Master lucrou mais de R$ 440 milhões em operações suspeitas com fundos da Reag
O Banco de Brasília (BRB) enviou um comunicado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), no fim de 2025, apontando “operações suspeitas” envolvendo o Banco Master, do empresário Daniel Vorcaro.
As informações, em um documento dividido em três partes, foram protocoladas no Coaf em 18 de novembro – um dia após Vorcaro ter sido preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, tentando embarcar para Dubai.
As relações entre o BRB e o Master começaram em 2021, segundo o próprio documento, e se intensificaram ao longo de 2024 e 2025. Ainda assim, até novembro, nenhum comunicado do tipo havia sido enviado ao Coaf.
➡️ O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) é uma unidade de inteligência financeira do governo federal que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro (crime que consiste na prática de disfarçar dinheiro de origem ilícita).
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No informe enviado ao Coaf, o BRB diz ter identificado “movimentações incompatíveis com o perfil econômico e estruturas financeiras com dificuldade de identificação do beneficiário final” – o Banco Master.
O g1 pediu mais informações ao BRB, mas não obteve resposta até o momento da publicação da reportagem.
O comunicado do BRB analisa as transações envolvendo o Banco Master entre maio de 2024 e novembro de 2025. E cita pelo menos três fatores que in…