Fonte original: G1 Política
Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, foi preso tentando embarcar para Dubai, em um avião particular.
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Informativos bancários enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostram que o cunhado de Daniel Vorcaro, o empresário e pastor Fabiano Zettel, movimentou R$ 99,4 milhões entre 11 de junho de 2021 e 26 de janeiro de 2022.
As informações foram inicialmente reveladas pelo jornal O Globo.
No período, R$ 49,9 milhões entraram e R$ 49,3 milhões saíram da conta de Zettel, um fluxo médio mensal de R$ 14,2 milhões.
Segundo os documentos, as movimentações de Zettel são incompatíveis com a renda declarada de R$ 66,7 mil pelo empresário e indicam que a conta foi “aparentemente” usada para “trânsito de recursos de terceiros”.
“Não podemos desconsiderar que as movimentações em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros, além do mais apresentou depósito expressivo através de cheque, pagamentos diversos, transferências eletrônicas de mesma titularidade que entram e saem da conta, incomuns com o perfil de pessoa física, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recursos, bem como, recebimento de recursos com envio imediato, de valores expressivos, sem causa aparente”
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Dos R$ 49,9 milhões que entraram na conta de Zettel, o maior montante, R$ 36,6 milhões, veio do es…
